Схема №1: переадресация
Переадресация — самая распространенная схема, которую используют злоумышленники в 70% случаев. Она работает так: мошенники связываются с транспортной компанией и выдают себя за реального водителя, который перевозит груз. Затем звонят ничего не подозревающему водителю и представляются заказчиком. Злоумышленники объясняют, что место выгрузки внезапно поменялось, и убеждают выгрузиться по адресу, который они указывают. В итоге мошенники похищают содержимое кузова.
Злоумышленники получают контакты и другие данные водителей и транспортных компаний через биржи вроде ATI.SU. У них есть подготовленные аккаунты, через которые мошенники размещают заказы с высокими ставками. На них подают заявки множество перевозчиков, которые отправляют свои документы в стремлении получить выгодный груз.
Как защититься. Необходимо всегда проверять контрагента, с которым вы связываетесь по телефону или другим способом. Прежде чем обсуждать изменившиеся условия перевозки, убедитесь, что общаетесь с настоящим водителем или заказчиком, а не мошенником:
- В документах обращайте внимание на изменения в регистрационных данных: если у компании-заказчика недавно появился новый генеральный директор или учредитель, изменился юридический адрес — это подозрительно.
- При разговоре по телефону смотрите на код региона в номере: если заказчик или водитель из региона, а сейчас вдруг звонит с московского номера, у вас должны возникнуть сомнения. Возможно, уже завтра эта сим-карта будет недоступна, а груз пропадет.
Также объясните водителям, как работает схема с переадресацией, и убедите их не соглашаться сразу на выгрузку в другом месте — пусть сначала перезвонят вам.
Схема №2: покупка юрлиц
Эта схема встречается реже, потому что требует от мошенников денежных вложений. Но при этом она вызывает больше доверия — заподозрить неладное сложнее.
Злоумышленники покупают уже созданное юридическое лицо, которое оформлено на подставных людей и обладает транспортными ОКВЭД. Затем приобретают технику и нанимают водителей. Как обычная транспортная компания, делают несколько перевозок, чтобы заработать репутацию — например, отзывы на бирже. Все это для того, чтобы в итоге взять несколько больших заказов с ликвидными грузами и похитить их.
Раньше в схеме с покупкой юрлица мошенники часто меняли генерального директора — на старых быстро появлялись предостерегающие отзывы в интернете. Сейчас они поступают хитрее и ставят машины на учет напрямую на водителей, которые тоже участвуют в преступных махинациях.
Как защититься. Выявить таких мошенников сложно, но шанс есть. Перед сотрудничеством с новым контрагентом постарайтесь найти как можно больше отзывов о нем, причем старых. Если рекомендаций клиентов много, но все они были написаны недавно, это должно насторожить.
Схема №3: подделка документов
В этой схеме мошенник сам берет груз в качестве водителя. Он подделывает паспорт и водительское удостоверение, то есть покупает документы другого человека и «вклеивает» в них свое фото, например, в графическом редакторе. Затем забирает груз и похищает его.
Как защититься. Проверяйте отзывы о водителях перед тем, как начать работу с ними. Изучите рекомендации на нескольких площадках — так выше шанс, что вы найдете достоверные отзывы.
Чтобы не попасть на водителя-мошенника, старайтесь исключать дополнительные звенья из перевозок. Чем больше экспедиторов задействовано, тем выше шанс, что один из них окажется злоумышленником. Самый надежный вариант — когда у вас есть собственные проверенные водители и вы работаете с заказчиком перевозки напрямую.
Схема №4: прямая кража
При прямой краже мошенники пользуются тем, что некоторые водители останавливаются в неохраняемых местах — например, чтобы поспать. Они подкарауливают машину, вскрывают кузов и забирают груз.
Как защититься. Необходимо донести до водителей, что они могут останавливаться только в определенных местах, а во всех остальных это запрещено. Можно создать регламент, где будет четко прописано это правило.
Также добавьте в документ пункт о том, что перед началом движения водитель должен проверить состояние кузова и груза: не порваны ли удерживающие тросы, не разрушены ли пломбы и замки, все ли товары на месте. Это поможет как можно быстрее обнаружить вскрытие, а значит, повысит шансы найти груз.
Важно, чтобы водитель тщательно осмотрел пломбу, а не просто убедился, что она стоит. Были ситуации, когда мошенники снимали изначальную пломбу и после кражи поставили свою, чтобы усыпить бдительность водителя.
